Jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales

Madrid, 12 de diciembre de 2019

Aula Magna Banco Sabadell
Serrano, 71
28006 Madrid

Más información


¿Por qué debes asistir?.–

OBJETIVOS JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Conocer las novedades normativas que se aproximan en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  2. Conocer las implicaciones del cumplimiento de la normativa en cada entidad
  3. Obtener una visión práctica del cumplimiento legal en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  4. Conocer a profesionales con los que compartir experiencias en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

SENTIDO

  • Formación Lefebvre y el Centro de Estudios Financieros te presentan la jornada sobre prevención del blanqueo de capitales.
  • Una sesión donde podrás conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Un foro excepcional para profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.

DIRECTOR ACADÉMICO

Francisco José López Ruiz

Francisco José López Ruiz

Socio Director Apreblanc Asesores, S.L.

Socio y administrador único de la empresa Apreblanc Asesores, S.L., pionera y líder en España en prestación de servicios en exclusiva dedicados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Director y formador del “Curso Monográfico de PBC&FT” del Centro de Estudios Financieros (CEF).

PONENTES.–

Luis Rubí Blanc

Luis Rubí Blanc

Socio Director en Rubí Blanc Abogados, S.L.

Ignacio Alberich Medina

Ignacio Alberich Medina

Analista del Órgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado. Responsable de Calidad de información en la Base de Datos de Titular Real.

Juan Manuel Vega Serrano

Juan Manuel Vega Serrano

Director del SEPBLAC.

Juan Manuel Vega Serrano es Director del Sepblac desde junio de 2013. Anteriormente desempeñó el cargo de Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En el ámbito internacional, ha sido Presidente del Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF-GAFI) en 2016-2017, Vicepresidente en 2015-2016 y Copresidente de su Grupo Regulatorio (WGTM) entre 2005 y 2015.

Juan Manuel Vega es Doctor en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es autor del libro La Regulación Bancaria (ISBN 978-848126-818-8) y de otras publicaciones en el campo de la legislación financiera y de la prevención del blanqueo de capitales.

José Manuel Alarcón Estella

José Manuel Alarcón Estella

Inspector de Hacienda, jefe de la ONIF.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Graduado en Derecho.

Inspector de Hacienda del Estado.

Desde diciembre de 2016 es Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Raquel Cabeza Pérez

Raquel Cabeza Pérez

Ex-Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro y actual Directora de PWC.

ENTRADAS

Tipo Cliente LED/ Asociados ACEF.-UDIMA / Asociaciones con acuerdo Resto de profesionales
Presencial 375 € 450 €
  • IVA no incluido.
  • Hasta completar aforo.

PROGRAMA.–

JORNADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

- 9:00 / 9:30 Apertura: importancia del cumplimiento.

Juan Manuel Vega Serrano (Director SEPBLAC)



- 9:30 / 10:15 Novedades legislativas: adaptación a la quinta directiva. 

Raquel Cabeza Pérez (Ex-Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro y actual Directora de PWC).



- 10:15 / 11:00 La prevención y la lucha contra la utilización de criptomonedas y tecnologías blockchain como instrumentos de fraude y del blanqueo de capitales.

José Manuel de Alarcón Estella. Inspector de Hacienda, jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria).



Descanso



- 11:30 / 12:15 Bases de datos de titularidad real. 

Ignacio Alberich Medina (Analista del Órgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado. Responsable de Calidad de información en la Base de Datos de Titular Real).



12:15 / 13:00 Las nuevas obligaciones registrales: profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio. La problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados.

Luis Rubí Blanc (Socio Director en Rubí Blanc Abogados, S.L.)



- 13:00 / 13:45 Últimos cambios normativos. Implicaciones prácticas en los sujetos obligados.

Francisco José López Ruiz (Socio Director Apreblanc Asesores, S.L.)



- 13:45 / 14:00 Mesa redonda con preguntas de asistentes a los ponentes presentes.

COLABORADORES.–

Sabadell
Consejo General Del Notariado